Operação Al Capone: polícia combate lavagem de dinheiro em Rondônia 2e3e54

A investigação aponta para um esquema sofisticado de ocultação de patrimônio, operado por meio da criação de empresas de fachada em nome de "laranjas" 13392e

Fonte: Tudorondonia - Publicada em 20 de maio de 2025 às 12:07

A Polícia Civil de Rondônia deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação “Al Capone”, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. A ofensiva mobilizou dezenas de agentes e visa cumprir cerca de 100 medidas judiciais, entre elas 25 mandados de busca e apreensão.

A investigação aponta para um esquema sofisticado de ocultação de patrimônio, operado por meio da criação de empresas de fachada em nome de "laranjas". Essas pessoas jurídicas fictícias eram usadas para mascarar a origem de dinheiro proveniente de diversas atividades criminosas. Para justificar movimentações financeiras incompatíveis com a realidade dos investigados, o grupo falsificava documentos e registrava bens em nome de terceiros.

O nome da operação faz referência ao mafioso Al Capone, célebre por empregar mecanismos de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos durante a década de 1920. Assim como o criminoso histórico, os alvos da operação utilizavam empresas falsas para legitimar lucros ilícitos, inserindo-os no mercado formal.

A operação é coordenada pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN). Auditores fiscais e analistas tributários também atuam na força-tarefa, garantindo o e técnico necessário para a análise das movimentações suspeitas.